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임시 주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아      래 -



1.     개최 일시 : 2020년 12월 15(오전 09:00

2.     개최 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 401, 17층 대회의실

3.     주주명부 폐쇄 기준일 : 2020년 11월 03

4.     회의 목적 사항

       제 1호 의안 이사 선임의 건

-       1-1호 의안 사내이사 김원근 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임 여부

주요경력(현직포함)

추천인

최근 3년간 회사와의 거래 내역

김원근

1980.06.10

3

신규

㈜인산가 이사

이사회

-

-       

 

-       1-2호 의안 사내이사 김호진 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임 여부

주요경력(현직포함)

추천인

최근 3년간 회사와의 거래 내역

김호진

1981.01.28

3

신규

네스엠 이사

이사회

-

 

-       1-3호 의안 사외이사 김상일 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임 여부

주요경력(현직포함)

추천인

최근 3년간 회사와의 거래 내역

김상일

1966.06.06

3

신규

㈜위셋 대표이사

이사회

-


 

5.        참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6.        한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 


2020년 11월 30



비케이탑스 주식회사 대표이사 김봉겸 (직인생략)


명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이명호


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